Известный испанский судья Бальтасар Гарсон может считаться и национальным героем России. Именно он выдвинул обвинительное заключение против 12 россиян и 3 местных адвокатов. Вся эта компания, по утверждению испанского судьи, замешана в мафиозных делах, а россияне вообще представляют собой «сливки» российского криминального мира.

Один из арестованных, которого испанцы включили в тройку лидеров преступного сообщества, незадолго до ареста вел переговоры с представителями российского банка. Согласно обвинительному заключению, 3 апреля некто Коба сообщил Виталию Изгилову, что он может получить серьезный процент, если переведет 11 миллионов евро из швейцарского банка в банк российский, где станет крупным акционером.

Как сказано в испанском документе, впоследствии в Пуэрто Банусе состоялась встреча, на которой присутствовали Изгилов, Малышев и председатель совета директоров Балтийского банка развития Денис Гордеев. Кроме того, обсуждалась тема инвестиции в недвижимость, а главные вопросы касались таких тем, как готовый бизнес и арендный бизнес. Эксперты сделали вывод, что несмотря на кризис инвестиции в недвижимое имущество привлекают все больше и больше трейдеров.

Балтийский банк развития создан в 1994 году в Калининграде. К 2000 году переместился в Москву. По мнению одного из бывших аффилированных лиц банка, у его истоков как будто стоял корейский гражданин Тё, который имел хорошие контакты с представителями Центробанка РФ в Калининградской области.

До прихода в Балтийский банк развития Денис Гордеев был начальником отдела МДМ-банка. Аффилированное лицо Балтийского банка развития Сергей Медведев (пришел в банк в октябре 2004 года), в прошлом был начальником управления кассовых операций МДМ-банка, бывший председатель совета директоров Балтийского банка развития Игорь Низовцев также был сотрудником МДМ-банка. В пресс-службе МДМ-банка сообщили, что Балтийский банк развития никогда не входил в структуру собственности МДМ-банка.

На сайте allbanks.ru сейчас сообщается о ЗАО «Балтийский Банк Развития» следующее:
Место расположения: Россия121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
www.bbrbank.ru, тел. (495) 363-91-62. Номер лицензии – 2929, руководитель
исполнительного органа – Медведев Сергей Владимирович (по информации на
21.01.2008); Активы-нетто – 3 118 020 тыс. рублей • 356 место (Россия) ;
Депозиты физических лиц 892 413 тыс. рублей • 304 место (Россия)

Среди аффилированых лиц на сайте банка господин Тё уже не упоминается. Но, как
сказано выше, у истоков Балтийского банка развития «стоял корейский гражданин
Тё». На самом деле «корейский гражданин» вполне может оказаться и «казахским».
Например, Виктором Тё, небезызвестным в Калининградской области и не только. А
начале 90-х он прибыл в Калининград и позиционировал себя как «министра в
республиканском правительстве». Так, во всяком случае, писали о Тё в июле 2003
года на калининградских сайтах.

На самом деле, в 1989–1993 гг. он возглавлял казахстанскую компанию КРАМДС, был
близок к главе “корейской группы” во главе с одним из самых близких и наиболее
доверенных людей Назарбаева – Нуртаем Абыкаевым. В экономической сфере этот
тандем лоббирует корпорацию КРАМДС и Виктора Тё, которому в 1993 году под
невразумительные проекты даже хотели выделить гарантированный кредит в размере…
500 миллионов (!) долларов. Тё удалось присоединить к КРАМДСу ряд ведущих
металлургических предприятий Казахстана – алюминиевой, хромовой промышленности.
В дальнейшем выяснилось, что в то время крупные поставки металла осуществлялись
без оплаты, по демпинговым ценам. Однако благодаря заступничеству группы
Абыкаева Виктору Тё позволили беспрепятственно выехать за пределы Казахстана в
Россию, в частности, в Калининградскую область.

В своем интервью сайту «Свободная Азия» бывший высокопоставленный казахстанский
чиновник и бывший мэр Алма-Аты, Заманбек Нуркадилов так отзывается о Викторе
Тё: «Кстати, этот ставленник Назарбаева и его люди сейчас в Калининграде владеют
портом. Их люди и в таможне, и в суде, и в прокуратуре».

Еще три года назад на калининградской земле Виктора Тё плотно связывают с
бизнесом в Зеленоградске, в частности с компаниями предпринимателя Кулакова, а
также с небезызвестным криминальным авторитетом «Леней Кустанайским» (в миру -
Леонид Кухарев), якобы контролирующим в Калининградской области все и вся.

Кухарев оказался замешан в убийстве 13 октября 2007 года депутата из
Зеленоградска Кондратова, которого расстреляли осенью 2007 года прямо в центре
Калининграда в 7 часов вечера на глазах у изумленных посетителей кафе, которое,
к своему несчастью депутат решил посетить. Именно Кухарева пойманные довольно
быстро убийцы назвали в качестве заказчика. Но кто-то успел предупредить бойкого
«казахстанца» и он успел уехать заграницу. Как вы думаете, куда? Правильно, – в
Испанию. Похоже, что там просто убежище какое-то для наших бандитов. Хорошо, что
испанцы разворошили это осиное гнездо. А Кухарев найден и должен быть, по
запросу российской стороны, экстрадирован.